Записи с меткой ‘правонарушение’

В Прикамье руководителя компании обвиняют в уклонении от налогов на 140 млн

правонарушение

Злоумышленник организовал фиктивный документооборот, благодаря чему общество четыре года недоплачивало в бюджет НДС
Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела об уклонении директора компании от уплаты налогов более чем на 140 миллионов рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье «уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере» УК РФ.
Согласно материалам дела, ООО «Лестрейд» в течение четырёх лет уклонялось от налогов. Для этого руководитель общества разработал преступную схему. Читать далее »

Прокуратура помогла вернуть предпринимателю излишне взысканные с него страховые взносы и пени

деньги3

Соликамская городская прокуратура Пермского края проверила обращение главы фермерского хозяйства по факту двойного взыскания страховых взносов, уплаченных им за 2016 год.

Установлено, что в налоговый орган из пенсионного фонда дважды поступала информация о начислении крестьянскому фермерскому хозяйству страховых взносов в сумме 23,1 тыс. рублей. В результате чего образовалась задолженность. Кроме того, на указанные суммы задолженности была начислена пени. Читать далее »

В Березниках осудили членов ОПГ, продававшей химическим предприятиям бракованные комплектующие

брак

Деятельность березниковской ОПГ создала возможность технологической катастрофы на целом ряде ряде опасных производств. Как стало известно «URA.RU», несколько лет крупным предприятиям химической промышленности под видом новых комплектующих продавали бракованные изделия.

В распоряжении редакции оказались материалы уголовного дела в отношении сотрудников ООО «ВагонТрансКомплект». В период с декабря 2011 по июнь 2015 года четыре соучастника торговали непригодными к эксплуатации деталями для железнодорожных вагонов. На бракованных изделиях меняли маркировку и выдавали их за новые. Деньги, полученные от заказчиков, выводились на счета фиктивных фирм, после чего обналичивались участниками ОПГ. Читать далее »

​«Нестандартные сделки»

ЖКХ

Временный управляющий «ИРЦ-Прикамье» оценил ущерб от деятельности организации в 12 млрд рублей. Среди пострадавших – жители региона, ресурсоснабжающие компании, государство, муниципальные образования.

Ущерб от деятельности ООО «ИРЦ-Прикамье» он оценил ориентировочно в 12 млрд рублей за три года активной деятельности на рынке ЖКХ Пермского края (2012-2014 годы). По информации временного управляющего, пострадавшими от работы компании стали жители, недополучившие услуги ЖКХ надлежащего качества и вынужденные платить по завышенным тарифам; государство и муниципальные образования, которым пришлось вкладывать бюджетные средства в ремонт коммунальной инфраструктуры Читать далее »

В Березниках судят владелицу хостела за миллионные долги

суд

Возбуждено уголовное дело по девяти фактам мошенничества.

В Березниковском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летней предпринимательницы Галины Т., назанимавшей у граждан порядка 7 миллионов рублей, но так и не вернувшей им деньги. Все мошенничества с займами происходили с апреля 2014 по февраль 2016 года, сообщил помощник прокурора Березников Владислав Старцев. Читать далее »

В Прикамье кибермошенники используют новый способ хищения денег граждан

мошенники

Злоумышленники представляются сотрудниками Банка России.

В Прикамье зафиксировали новый способ мошенничества с целью хищения денег граждан. «Мошенники действуют от имени Банка России, используя IP-телефонию. С её помощью можно скрыть реальный телефонный номер и подменить его на любой другой, в том числе и существующей организации. В зафиксированных случаях мошенники использовали официальный номер телефона Отделения Пермь Банка России, который можно найти в свободном доступе в Интернете. Читать далее »

Четыре года лишения свободы за присвоение 26 миллионов рублей

правонарушение

Бывшая заместитель директора МФЦ осуждена с отсрочкой отбывания наказания.

В Перми был вынесен приговор бывшему заместителю руководителя краевого МФЦ Наталье Гладковой. Женщина была признана виновной в мошенничестве, совершённом в составе группы лиц, в особо крупном размере с использованием служебного положения. Читать далее »

Мультгерои защищают свои права в пермском суде

детские товары

Мультипликаторы завалили краевой арбитраж исками о защите интеллектуальной собственности.

В последние дни 2017 года петербургская мультипликационная компания ООО «Студия анимационного кино «Мельница» возобновила массовую кампанию по борьбе с нарушителями авторских прав. Ответчики по судебным процессам зарегистрированы в разных регионах страны, в том числе и в Пермском крае. Аниматоры подали два подобных иска на пермских торговцев, сообщается на сайте арбитражного суда. Всего в 2017 году краевой арбитраж рассмотрел 16 заявлений от «Мельницы». Читать далее »

В Соликамске бухгалтер библиотек украла 6,5 миллиона рублей, чтобы закрыть кредиты

библиотека

Женщина, обвиняемая в мошенничестве, контролировала финансы муниципальной библиотечной системы в одном из городов Прикамья. Каждый месяц она начисляла к собственной заработной плате от 10 до 100 тысяч рублей в качестве надбавок, премий и отпускных.

В Соликамске сейчас закончили расследование уголовного дела против бухгалтера муниципальных библиотек. Все материалы направили в суд.

— Вырученные незаконным способом деньги она тратила на личные нужды, в том числе на погашение многочисленных кредитов, — рассказали в пресс-службе МВД.

По мнению следователей, за пять лет работы женщина похитила свою зарплату на шесть с половиной миллионов рублей из государственного бюджета.
Источник: 59.ru

В Соликамске бизнесмен оказался банальным жуликом

правонарушение

Своих клиентов он обманул на 11 млн рублей.
52-летний мужчина руководил фирмой, занимающейся строительством деревянных срубов. По версии следствия, он брал аванс, а работы не выполнял. Таким способом он обманул 10 своих клиентов на 9 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый обманул местного предпринимателя при продаже квартиры. Жилье находилось в залоге у банка за долги. Мошенник заверил, что часть суммы от продажи пойдет на погашение долга, но кредит так и не вернул. В результате чего потерпевший лишился жилья и более 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.
Источник: bb59.ru